En una operación binacional de alta inteligencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han asestado un golpe demoledor a las estructuras financieras del Cártel del Noreste. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres empresas— que operaban impunemente en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta acción conjunta no solo expone los vínculos criminales en la frontera, sino que bloquea de inmediato el acceso de estos operadores al sistema financiero internacional, asfixiando sus fuentes de ingresos ilícitos.

El análisis de la UIF reveló un complejo entramado de lavado de dinero bajo la fachada de establecimientos de apuestas. Se detectaron transferencias internacionales sospechosas hacia jurisdicciones de alto riesgo, movimientos masivos de efectivo que no cuadraban con sus ingresos reportados y esquemas agresivos de evasión fiscal. Ante la contundencia de las pruebas, se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, la Secretaría de Gobernación ya ordenó la suspensión inmediata de los casinos identificados, cerrando un espacio clave utilizado por el crimen organizado para dispersar recursos y enmascarar su fortuna criminal.