En una contundente acción de cooperación internacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ejecutaron el bloqueo de operaciones financieras de empresas y personas presuntamente ligadas a una sofisticada red de crimen organizado. Esta red se relaciona con el Cártel del Pacífico y operaba estructuras de lavado de dinero y delitos fiscales a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

La OFAC designó inicialmente a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas). Posteriormente, la UIF identificó a cinco entidades adicionales, logrando incluir a un total de 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas de México.

El riguroso análisis financiero y fiscal binacional evidenció la operación de estructuras corporativas complejas para ocultar recursos ilícitos. Se identificó la triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos y movimientos millonarios en efectivo entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Las sociedades eran utilizadas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras dentro del esquema financiero transnacional.

Derivado de estas acciones de bloqueo e inteligencia, la UIF procedió a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación tras la identificación de delitos del orden fiscal y el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

Estas operaciones conjuntas reafirman el compromiso de México con la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda así la protección de la integridad del sistema financiero y la consolidación de la lucha binacional contra la delincuencia organizada.