Tras esta acción, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó operativos nacionales e internacionales que incluyen la localización en México de uno de los señalados, su incorporación inmediata al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, así como la emisión de alertas al sistema financiero. También se trabaja con OFAC para confirmar la operación de empresas “fantasma” relacionadas con esta red delictiva.

El Tren de Aragua opera esquemas de contrabando, tráfico de migrantes, extorsiones y narcotráfico, además de ejecutar actos de “narcoterrorismo” para intimidar a la población en Venezuela. Su presencia se ha extendido a Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, utilizando estructuras empresariales para ocultar flujos ilícitos.

Entre los designados destaca una figura pública venezolana del medio del entretenimiento, con reciente actividad en México y movimientos financieros detectados en el país, quien estaría vinculada a un líder del grupo y habría brindado apoyo operativo en años anteriores.

La UIF, en coordinación con la DEA, mantiene labores para confirmar su ubicación y proceder, en su caso, a su bloqueo financiero, denuncia penal e inclusión completa en las alertas regulatorias. Paralelamente, continúa el intercambio de información con autoridades estadounidenses para identificar empresas fachada relacionadas con la organización.

Estas medidas forman parte de la cooperación constante entre Hacienda y el Departamento del Tesoro para fortalecer la inteligencia financiera, combatir el lavado de dinero y proteger al sistema financiero frente a organizaciones criminales de alcance internacional.